L'antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit, tutti i dipendenti

Illustrare la complessiva disciplina normativa in tema di antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Analizzare il rapporto tra anticorruzione ed antiriciclaggio. Sapere chi sono i soggetti preposti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Saper individuare e nominare il Responsabile antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Individuare le aree a “rischio riciclaggio”, nonché gli uffici e i procedimenti correlati alle operazioni di antiriciclaggio. Scoprire quali sono i principali adempimenti in tema di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni, incluse la segnalazione delle operazioni sospette.

Contesto

Cosa si intende con i termini “riciclaggio” e “antiriciclaggio”.

Definizione di riciclaggio e codice penale

Delitto di riciclaggio e indirizzi della giurisprudenza

Normativa comunitaria

Normativa italiana

Chi deve svolgere gli adempimenti antiriciclaggio nella P.A.?

Obbligo di individuazione e nomina del Responsabile antiriciclaggio nella P.A.
Accreditamento del Responsabile antiriciclaggio presso l’UIF

Concetto di rischio

Individuazione dell’aree a “rischio riciclaggio”.

I controlli

Chi si deve occupare dell’antiriclaggio?

Individuazione degli uffici e dei procedimenti correlati alle operazioni di antiriciclaggio

Indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette.

Indicatori in caso delle procedure di gara di appalto.

Segnalazione delle operazioni sospette.

Riciclaggio e c.d. “effetto lavatrice”.

Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione

Valutazione dei rischi antiriciclaggio nella P.A.