Mappatura dei processi e titolare effettivo nell’antiriciclaggio

Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit, tutti i dipendenti

Operare una corretta mappatura dei processi nell’antiriciclaggio. Conoscere i dati che devono essere comunicati all’UIF. Individuare il “gestore” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Scoprire quali sono gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette, inclusi gli indicatori di anomalia negli appalti pubblici e nei contributi pubblici, immobili e commercio. Conoscere la normativa in tema di obbligo di Formazione sull’antiriciclaggio al fine di riconoscere le situazioni a rischio riciclaggio. Sapere chi è il “titolare effettivo”, a cosa serve il Registro del titolare effettivo e quali sono i correlati adempimenti.

Obblighi del D.Lgs. 231/2007

Valutazione del rischio

Conservazione dei dati

Limiti all’uso del contante

Ruolo di collaborazione delle P.A.

Individuazione dei procedimenti

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

Procedure interne P.A. e rispetto Linee guida CSF

Dati da comunicare all’UIF

Riconoscimento fattispecie da comunicare all’UIF

Obbligo individuazione “gestore” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.)

Possibile coincidenza gestore SOS con il RPCT

D.M. Interno 25/09/2015 e obbligo di Formazione in materia di antiriciclaggio

Formazione e riconoscimento delle situazioni a rischio riciclaggio

Indicatori di anomalia

Indicatori di anomalia negli appalti pubblici

Indicatori di anomalia nei contributi pubblici, immobili e commercio

Direttive comunitarie

Istituzione del Registro dei titolari effettivi: problematiche relative alla sua sospensione.

Chi è il titolare effettivo?

Obbligo di comunicazione del titolare effettivo

Casi di esclusione dall’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva

Norme di attuazione: le istruzioni operative del Decreto MEF n. 55/2022

Dati che devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese