Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit, tutti i dipendenti

Illustrare la complessiva disciplina normativa in tema di antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Operare una corretta mappatura dei processi nell’antiriciclaggio. Conoscere i dati che devono essere comunicati all’UIF. Individuare il “gestore” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Scoprire quali sono gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette, inclusi gli indicatori di anomalia negli appalti pubblici e nei contributi pubblici, immobili e commercio. Conoscere la normativa in tema di obbligo di Formazione sull’antiriciclaggio al fine di riconoscere le situazioni a rischio riciclaggio. Sapere chi è il “titolare effettivo”, a cosa serve il Registro del titolare effettivo e quali sono i correlati adempimenti.

1. Mappatura dei processi nell’antiriciclaggio
Obblighi del D.Lgs. 231/2007
Valutazione del rischio
Conservazione dei dati
Limiti all’uso del contante
Ruolo di collaborazione delle P.A.
Individuazione dei procedimenti
Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)
Procedure interne P.A. e rispetto Linee guida CSF
Dati da comunicare all’UIF
Riconoscimento fattispecie da comunicare all’UIF
Obbligo individuazione “gestore” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.)
Possibile coincidenza gestore SOS con il RPCT
D.M. Interno 25/09/2015 e obbligo di Formazione in materia di antiriciclaggio
Formazione e riconoscimento delle situazioni a rischio riciclaggio
Indicatori di anomalia
Indicatori di anomalia negli appalti pubblici
Indicatori di anomalia nei contributi pubblici, immobili e commercio

2. Antiriciclaggio e “Titolare effettivo”
Direttive comunitarie
Istituzione del Registro dei titolari effettivi
Chi è il titolare effettivo?
Obbligo di comunicazione del titolare effettivo
Casi di esclusione dall’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva
Norme di attuazione: le istruzioni operative delDecreto MEF n. 55/2022
Dati che devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese